证券代码：300540             证券简称：蜀道装备            公告编号：2023-044

               四川蜀道装备科技股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

(相关资料图)

误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     一、会议召开和出席情况

   （一）股东大会召开时间：

   现场会议时间：2023年8月11日（星期五）下午14:00

   网络投票时间：

         （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023年8

月11日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023年8月

   （二）股东大会现场会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区同善桥路

   （三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

   （四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事周荣先

生主持。

   （五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深

圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

   （六）股东大会出席情况

   与会股东及股东授权代表共计4人，代表股份72,145,784股，占公司总股本的

   其中出席现场会议的股东及股东代表共计4人，代表股份72,145,784股，占公司总

股本的44.8969％；通过网络投票的股东共计0人，代表股份0股，占公司总股本的

   与会中小股东及股东授权代表共计0人，代表股份0股，占上市公司总股本的

   其中出席现场会议的中小股东及股东代表共计0人，代表股份0股，占上市公司总股

本的0.0000％；通过网络投票的中小股东共计0人，代表股份0股，占上市公司总股本的

聘请的律师见证了本次会议。

   二、议案审议和表决情况

   本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况

如下：

   审议结果：本议案获有效表决通过。

   表决情况：同意 72,145,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 44.8969％；反对

股份的 0.0000％。

   中小股东总表决情况：

   同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小

股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   审议结果：本议案获有效表决通过。

   表决情况：同意 72,145,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 44.8969％；反对

股份的 0.0000％。

   中小股东总表决情况：

   同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小

股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市中伦律师事务所车千里、张博钦律师现场见证，并出具了见

证意见，该见证意见认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符

合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有

效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  特此公告。

                       四川蜀道装备科技股份有限公司

                             董   事   会

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